Все тайное становится явным — в России уже есть успешный опыт изъятия криптовалютных активов, полученных преступным путем. Подобная практика постепенно нарабатывается в ходе расследования уголовных дел, причем часто связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Общие правила изъятия и ареста криптовалют в законодательстве РФ на данный момент не закреплены — они формируются в процессе работы по конкретным делам. А значит, существует необходимость выработать единый эффективный механизм, который может использоваться в самых разных прецедентах. Пока на практике ситуация следующая: криптоактивы могут быть арестованы при наличии доступа к кошельку, на котором они хранятся. Еще один вариант — возможность конвертировать криптовалюту в фиатные деньги на кастодиальной платформе.
Конкретные примеры
В 2021 году обвиняемый согласился на досудебное сотрудничество со следственными органами и добровольную передачу полученной за сбыт наркотиков криптовалюты. Привычным для себя способом он обменял криптовалюту на наличные деньги. Впоследствии они были переданы правоохранителям с последующим наложением на них ареста и размещением на специализированном счете МВД.
Однако желают сотрудничать далеко не все. Так, у подозреваемого, получавшего биткоины за осуществление преступной деятельности, изъяли ноутбуки. С одного из них были извлечены и расшифрованы сведения об открытых и закрытых ключах для проведения криптотранзакций.
С помощью обозревателей блокчейна было установлено, что на обнаруженных адресах криптокошельков находятся биткоины, которые затем были перемещены на новый аппаратный кошелек. Далее органы предварительного следствия обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятую криптовалюту, которое было удовлетворено.
Как обстоят дела на данный момент
В настоящее время процессы изъятия полученных в результате преступной деятельности криптоактивов продолжают дополняться и совершенствоваться. В частности, важным считается привлечение к поиску «криптоследов» компьютерных специалистов.
Также на актуальные вопросы по теме ответила Дарья Митрохина, руководитель международного отдела Right Side.
Какие противоправные деяния могут повлечь за собой арест и изъятие криптовалюты?
Противоправные деяния, по которым могут заблокировать обычные активы гражданина, теперь распространяются и на криптовалюты. К ним относится получение криптовалюты за осуществление незаконных действий и в ходе осуществления мошеннических действий. Также уже существует практика заморозки криптовалюты как актива гражданина-должника.
Насколько сложно обнаружить у подозреваемых криптовалюту?
Все зависит от того, какие специалисты работают над делом подозреваемого, а также, насколько аккуратно он сам относился к хранению своих seed-фраз, аппаратных кошельков, техники и иных мест хранения своих криптоактивов и информации о них. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ежедневно изучают данную тему, расширяют свои компетенции и находят новые способы добычи информации и ее раскрытия. Ведь с развитием данной сферы и навыков подозреваемых развиваются и навыки правоохранительных органов.
Могут ли изъять «грязную» криптовалюту, которая попала к человеку без его умысла?
Международная практика показывает, что на данный момент государства берут курс на изъятие криптоактивов и блокировку биржевых аккаунтов тех лиц, чья криптовалюта была размечена тем или иным способом. Причем вне зависимости от того, кто ее текущий собственник, и законно или незаконно именно он ее приобрел. Поэтому в данном ключе стоит проявлять особую бдительность, ведь в случае блокировки или заморозки вашего биржевого аккаунта на период проведения расследования вы потеряете доступ не только к размеченной, но и к остальной криптовалюте, хранящейся на нем.
