Криптовалютная финансовая система проверяет своих клиентов с целью избежать мошенничества и в целях борьбы с отмыванием денег. Для этого процесса используются два основных инструмента: KYC (Know Your Customer, Know Your Client) и AML (Аnti-money laundering). Данные процедуры будут актуальны для компаний, которые хотят обезопасить себя и своих клиентов, в соответствии с требованиями регуляторов и международными стандартами. Юристы Right Side помогут не только ввести эти процедуры, но и понять, как они работают, за какими услугами лучше обратиться к третьим лицам, а также подскажут и помогут подобрать контрагентов для выполнения части функционала. Для нас юрисдикция вашей компании не принципиальна — мы имеем достаточный опыт и разбираемся во всех тонкостях AML законодательства большинства стран.
Разработка KYC политики представляет собой создание регламента по идентификации клиента перед началом правоотношений и для дальнейшего безопасного взаимодействия между ним и компанией. Разработав KYC политику, мы обезопасим отношения компании и клиентов в high risk сферах.
Политика AML — это закреплённый внутри компании порядок, основной целью которого является противодействие отмыванию денег, полученных преступным путём. Разработку AML документов важно доверить специалистам, потому как именно на основе этих документов и принципах проведения процедуры AML регуляторы дают оценку легальности бизнеса.
Мы объясним, как максимально эффективно вести деятельность компании в соответствии с установленными законодательством и международными нормами права. А также поможем вам ввести необходимые внутренние и внешние процедуры, наладить процессы и отразить их в документации компании.
Первичная консультация
Правовой анализ
Согласование цены и заключение договора
Исполнение договора
Результат
