Мужчине грозит пожизненное заключение.
Россиянин финансировал ВСУ через криптовалюту. За это он стал первым в России фигурантом уголовного дела о госизмене, использовавшим технологию блокчейн.
Как ФСБ вышли на мужчину, какое наказание ему грозит и какими законами эффективнее всего регулировать криптовалютные процессы, разбираемся вместе с юристами.
Что известно?
В июне 2023 года сотрудники ФСБ задержали 54-летнего жителя Хабаровского края. После задержания он был арестован и этапирован в Москву для проведения следственных действий. Сейчас россиянин находится в СИЗО.
Мужчина родился в Виннице, но имеет российское гражданство.
Согласно результатам следствия, обвиняемый перевел личные денежные средства в криптовалюте лицам, проживающим на Украине. Затем эти деньги пошли на счет иностранного благотворительного фонда, который занимается сбором средств для помощи ВСУ. На деньги жертвователей фонд закупает беспилотники, тепловизионные прицелы, боеприпасы и медицинское обмундирование.
Как вышли на обвиняемого?
ФСБ не раскрывает дополнительных деталей дела, включая способ обнаружения криптовалютного «доната» в пользу ВСУ.
Существует немало способов отследить транзакции в блокчейн. Изначально технология задумывалась как прозрачная с открытым доступом ко всем транзакциям. В связи с чем можно отследить транзакции, совершаемые с одного адреса, а также установить его связь с IP-адресом пользователя. Зная IP-адрес, можно узнать личные данные пользователя, так как интернет-провайдеры обязаны хранить информацию по IP-адресам длительное время даже после окончания сотрудничества с пользователем.
Не исключено, что на россиянина могли выйти из-за происхождения криптовалюты.
В отношении криптовалют при их переходе через криптобиржи осуществляется проверка. В случае неясности происхождения криптовалюты, в том числе подозрения в том, что криптовалюта получена преступным путем, она «подсвечивается». Это может быть видно как участникам криптовалютного обмена, так и правоохранительным органам.
Возможно, ФСБ вышли на россиянина посредствам наблюдения за ним и его социальными сетями. Узнать о его делах можно было и в случае доступа правоохранителей к звонкам/сообщениям со смартфона.
Согласно закону, операторы персональных данных должны передавать информацию о персональных данных в адрес правоохранительных органов. Это касается также переписки и телефонных разговоров.
Какое наказание?
Задержанный нарушил статью 275 УК РФ, согласно которой ему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом или без и с ограничением свободы до 2 лет. Максимальное наказание — это пожизненное лишение свободы.
До недавнего ужесточения наказания по этой статье самым популярным сроком было лишение свободы на 12 лет — по нижней планке наказания. Интересно, что в отношении трети приговоров наказания назначались ниже нижней планки из-за «исключительных обстоятельств», предусмотренных статьей 64 УК РФ.
Если фигурант уголовного дела получит пожизненное лишение свободы, то он сможет оспорить решение суда по первой инстанции в вышестоящих судебных инстанциях. В случае, когда вышестоящие инстанции не смягчат пожизненный приговор, мужчине можно будет рассчитывать только на норму, предусмотренную частью 5 статьи 79 УК РФ. Согласно ей, возможно условно-досрочное освобождение в случае нахождения за решеткой не менее 25 лет.
Закон и блокчейн
Большая динамика в сфере криптовалютных отношений и постоянное появление новых криптовалют, цифровых активов и других криптоинструментов не позволяют принять один закон, который раз и навсегда четко отрегулирует криптовалютную деятельность.
Необходим унифицированный свод рекомендованных Правительством РФ правил, на который смогут обращать внимание предприниматели и лица, осуществляющие сделки купли-продажи криптовалюты и ее организацию. При этом отношения между указанными лицами должны регулироваться гражданско-правовыми договорами, которые, в свою очередь, не должны противоречить обязательным законодательным нормам.
Со временем, когда появится устойчивая судебная практика, а развитие криптовалютных инструментов замедлится и, наконец, стабилизируется, станет возможным появление множества законодательных актов.
— cтарший юрист департамента российского права Плаудин Владимир
Специалисты компании Right Side, осуществляющей криптоконсалтинг, занимаются технической стороной криптовалютной деятельности. Они умеют анализировать данные транзакций, хэш-кодов и использовать технические программы. Также они владеют юридическими познаниями и тонкостями, позволяющими помогать их доверителям при возникновении правовых проблем при использовании криптовалюты или организации криптовалютной деятельности.
С целью минимизации рисков перед осуществлением криптовалютной деятельности и указанием своих персональных данных на каких-либо площадках лучше проконсультироваться со специалистами, разбирающимися в вопросах персональных данных.
