Общие правила изъятия и ареста криптовалют в законодательстве РФ на данный момент не закреплены — они формируются в процессе работы по конкретным делам. А значит, существует необходимость выработать единый эффективный механизм, который может использоваться в самых разных прецедентах. Пока на практике ситуация следующая: криптоактивы могут быть арестованы при наличии доступа к кошельку, на котором они хранятся. Еще один вариант — возможность конвертировать криптовалюту в фиатные деньги на кастодиальной платформе.
Конкретные примеры изъятия криптовалют
Однако желают сотрудничать далеко не все. Так, у подозреваемого, получавшего биткоины за осуществление преступной деятельности, изъяли ноутбуки. С одного из них были извлечены и расшифрованы сведения об открытых и закрытых ключах для проведения криптотранзакций.
С помощью обозревателей блокчейна было установлено, что на обнаруженных адресах криптокошельков находятся биткоины, которые затем были перемещены на новый аппаратный кошелек. Далее органы предварительного следствия обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятую криптовалюту, которое было удовлетворено.
Как обстоят дела на данный момент
На актуальные вопросы по теме ответила Дарья Митрохина, руководитель международного отдела Right Side.
Какие противоправные деяния могут повлечь за собой арест и изъятие криптовалюты?
Противоправные деяния, по которым могут заблокировать обычные активы гражданина, теперь распространяются и на криптовалюты. К ним относится получение криптовалюты за осуществление незаконных действий и в ходе осуществления мошеннических действий. Также уже существует практика заморозки криптовалюты как актива гражданина-должника.
Насколько сложно обнаружить у подозреваемых криптовалюту?
Все зависит от того, какие специалисты работают над делом подозреваемого, а также, насколько аккуратно он сам относился к хранению своих seed-фраз, аппаратных кошельков, техники и иных мест хранения своих криптоактивов и информации о них. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ежедневно изучают данную тему, расширяют свои компетенции и находят новые способы добычи информации и ее раскрытия. Ведь с развитием данной сферы и навыков подозреваемых развиваются и навыки правоохранительных органов.
Могут ли изъять «грязную» криптовалюту, которая попала к человеку без его умысла?
Международная практика показывает, что на данный момент государства берут курс на изъятие криптоактивов и блокировку биржевых аккаунтов тех лиц, чья криптовалюта была размечена тем или иным способом. Причем вне зависимости от того, кто ее текущий собственник, и законно или незаконно именно он ее приобрел. Поэтому в данном ключе стоит проявлять особую бдительность, ведь в случае блокировки или заморозки вашего биржевого аккаунта на период проведения расследования вы потеряете доступ не только к размеченной, но и к остальной криптовалюте, хранящейся на нем.
