Все тайное становится явным — в России уже есть успешный опыт изъятия криптовалютных активов, полученных преступным путем. Подобная практика постепенно нарабатывается в ходе расследования уголовных дел, причем часто связанных с незаконным оборотом наркотических средств.Общие правила изъятия и ареста криптовалют в законодательстве РФ на данный момент не закреплены — они формируются в процессе работы по конкретным делам. А значит, существует необходимость выработать единый эффективный механизм, который может использоваться в самых разных прецедентах. Пока на практике ситуация следующая: криптоактивы могут быть арестованы при наличии доступа к кошельку, на котором они хранятся. Еще один вариант — возможность конвертировать криптовалюту в фиатные деньги на кастодиальной платформе.
Конкретные примеры изъятия криптовалют
В 2021 году обвиняемый согласился на досудебное сотрудничество со следственными органами и добровольную передачу полученной за сбыт наркотиков криптовалюты. Привычным для себя способом он обменял криптовалюту на наличные деньги. Впоследствии они были переданы правоохранителям с последующим наложением на них ареста и размещением на специализированном счете МВД.Однако желают сотрудничать далеко не все. Так, у подозреваемого, получавшего биткоины за осуществление преступной деятельности, изъяли ноутбуки. С одного из них были извлечены и расшифрованы сведения об открытых и закрытых ключах для проведения криптотранзакций.С помощью обозревателей блокчейна было установлено, что на обнаруженных адресах криптокошельков находятся биткоины, которые затем были перемещены на новый аппаратный кошелек. Далее органы предварительного следствия обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятую криптовалюту, которое было удовлетворено.
Как обстоят дела на данный момент
В настоящее время процессы изъятия полученных в результате преступной деятельности криптоактивов продолжают дополняться и совершенствоваться. В частности, важным считается привлечение к поиску «криптоследов» компьютерных специалистов.
