Услуги по финансовому праву

• Выбор подходящей юрисдикции с точки зрения налогообложения, регуляторных требований и репутационных рисков.
• Подготовка учредительных документов, уставов, соглашений между акционерами.
• Помощь в легализации компании, в том числе через redomiciliation, если вы хотите перевести бизнес в более благоприятную юрисдикцию.
• Выстраивание корпоративной структуры, которая учитывает долгосрочные цели (рост, привлечение инвестиций, холдинговая модель).

• Анализ бизнес-модели проекта, его финансовой составляющей и инвестиционных источников.
• Разработка юридической документации, отражающей структуру инвестиций, распределение доходов, ответственность участников.
• Формирование стратегии капитализации, распределения прибыли и возврата инвестиций; поддержка переговоров с инвесторами.

Сопровождение открытия корпоративных счетов в международных банках и финтех-сервисах: подготовка документов, прохождение комплаенса и снижение риска отказа.

• Проектирование законных схем финансирования, включая смешанное финансирование (долг + доля), кредитные линии, инвестиционные транши.
• Оценка рисков финансирования: валютных, налоговых, регуляторных.
• Подготовка документации, регулирующей взаимоотношения между субсидиарными компаниями, акционерами, инвесторами.

Сопровождение получения лицензий и выстраивания взаимодействия с государственными регуляторами в разных юрисдикциях: от анализа требований до полного прохождения комплаенса.

Комплексное создание платежной инфраструктуры для международных расчетов: банковские счета, EMI-решения, мультивалютные схемы и комплаенс для стабильной работы ВЭД.

• Аудит существующей структуры компании: уставные документы, договоры, текущие риски.
• Разработка и корректировка внутренних корпоративных политик, договоров с контрагентами, соглашений о партнёрстве.
• Оптимизация структуры владения активами и создание холдинговых цепочек, если это необходимо для роста или защиты активов.

• Разработка стратегий налоговой оптимизации с учётом международных соглашений об избежании двойного налогообложения.
• Трансфертное ценообразование: консультации и разработка схем в рамках требований законодательства разных стран.
• Помощь в подготовке отчетности, деклараций и взаимодействии с налоговыми органами в разных юрисдикциях.

• Разработка и внедрение процедур, соответствующих международным стандартам KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering).
• Консультации по соблюдению санкционных ограничений, особенно при работе с зарубежными контрагентами или в рисковых юрисдикциях.
• Поддержка при взаимодействии с банками и платёжными системами, чтобы обеспечить соответствие требованиям регуляторов и банковских проверок.

• Анализ банковских и платёжных опций: выбор банков, подходящих для вашей бизнес-модели и юрисдикции.
• Подготовка и сопровождение документации для прохождения KYC и AML-проверок.
• Ведение переговоров с банками, помощь в прохождении due diligence и открытии корпоративных или личных счетов.

• Выявление причин блокировки счётов (регуляторные, валютные, комплаенс).
• Подготовка юридических обоснований и взаимодействие с банками для разблокировки.
• Разработка правовой стратегии по защите активов: юридическое и корпоративное структурирование, холдинги, трасты.

Помогаем открыть компанию в ОАЭ, ЕС, Великобритании и других юрисдикциях с полным сопровождением: от выбора страны до банковского счета.

• Проведение due diligence при сделках: юридический, финансовый и комплаенс аудит.
• Подготовка договоров, соглашений, опционных схем, акционерных соглашений.
• Поддержка на переговорах, сопровождение закрытия сделок, защита интересов клиента.

• Создание холдинговых компаний с учётом долгосрочных стратегий развития, инвестиций и управления активами.
• Консолидация активов, реструктуризация, оптимизация владения.
• Аудит и совершенствование существующей структуры для повышения эффективности и минимизации рисков.