Россиянин финансировал ВСУ через криптовалюту. За это он стал первым в России фигурантом уголовного дела о госизмене, использовавшим технологию блокчейн.
Как ФСБ вышли на мужчину, какое наказание ему грозит и какими законами эффективнее всего регулировать криптовалютные процессы, разбираемся вместе с юристами.
Что известно
Мужчина родился в Виннице, но имеет российское гражданство.
Согласно результатам следствия, обвиняемый перевел личные денежные средства в криптовалюте лицам, проживающим на Украине. Затем эти деньги пошли на счет иностранного благотворительного фонда, который занимается сбором средств для помощи ВСУ. На деньги жертвователей фонд закупает беспилотники, тепловизионные прицелы, боеприпасы имедицинское обмундирование.
Как вышли на обвиняемого
Существует немало способов отследить транзакции в блокчейн. Изначально технология задумывалась как прозрачная с открытым доступом ко всем транзакциям. В связи с чем можно отследить транзакции, совершаемые с одного адреса, а также установить его связь с IP-адресом пользователя. Зная IP-адрес, можно узнать личные данные пользователя, так как интернет-провайдеры обязаны хранить информацию по IP-адресам длительное время даже после окончания сотрудничества с пользователем.
Не исключено, что на россиянина могли выйти из-за происхождения криптовалюты
Возможно, ФСБ вышли на россиянина посредствам наблюдения за ним и его социальными сетями. Узнать о его делах можно было и в случае доступа правоохранителей к звонкам/сообщениям со смартфона.
Согласно закону операторы персональных данных должны передавать информацию о персональных данных в адрес правоохранительных органов. Это касается также переписки и телефонных разговоров.
Какое наказание
До недавнего ужесточения наказания по этой статье самым популярным сроком было лишение свободы на 12 лет— по нижней планке наказания. Интересно, что в отношении трети приговоров наказания назначались ниже нижней планки из-за «исключительных обстоятельств», предусмотренных статьей 64 УК РФ.
Если фигурант уголовного дела получит пожизненное лишение свободы, то он сможет оспорить решение суда по первой инстанции в вышестоящих судебных инстанциях. В случае, когда вышестоящие инстанции не смягчат пожизненный приговор, мужчине можно будет рассчитывать только на норму, предусмотренную частью 5 статьи 79 УК РФ. Согласно ей, возможно условно-досрочное освобождение в случае нахождения за решеткой не менее 25 лет.
Закон и блокчейн
Большая динамика в сфере криптовалютных отношений и постоянное появление новых криптовалют, цифровых активов идругих криптоинструментов не позволяют принять один закон, который раз и навсегда четко отрегулирует криптовалютную деятельность.
Необходим унифицированный свод рекомендованных Правительством РФ правил, на который смогут обращать внимание предприниматели и лица, осуществляющие сделки купли-продажи криптовалюты и ее организацию. При этом отношения между указанными лицами должны регулироваться гражданско-правовыми договорами, которые, в свою очередь, не должны противоречить обязательным законодательным нормам.
Со временем, когда появится устойчивая судебная практика, а развитие криптовалютных инструментов замедлится и, наконец, стабилизируется, станет возможным появление множества законодательных актов.
Специалисты компании Right Side, осуществляющей криптоконсалтинг, занимаются технической стороной криптовалютной деятельности. Они умеют анализировать данные транзакций, хэш-кодов и использовать технические программы. Также они владеют юридическими познаниями и тонкостями, позволяющими помогать их доверителям при возникновении правовых проблем при использовании криптовалюты или организации криптовалютной деятельности.
С целью минимизации рисков перед осуществлением криптовалютной деятельности и указанием своих персональных данных на каких-либо площадках лучше проконсультироваться со специалистами, разбирающимися
